Kundkännedom

Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige som ska förhindra att finansiella företag används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s tredje penning-
tvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder.

Finansiella företag är skyldiga att ha uppgifter om sina kunder för att vid en eventuell framtida förfrågan från behörig myndighet kunna lämna uppgifter om kunder och transaktioner.

Den nya penningtvättslagen innebär att vi behöver ha tillräcklig kunskap om våra kunder och deras affärer och vi behöver därför ställa några frågor till dig som kund. Detta måste göras vid nya kundkontakter men vi behöver även göra fortlöpande uppföljning av redan inledda affärsförbindelser där handlingar, uppgifter och upplysningar ska hållas aktuella.

Vi har tagit fram en blankett för kundkategorin fysiska personer och en för kundkategorin juridiska personer.

Mer information kan du hitta på Finansinspektionens hemsida www.fi.se under "Regler" och rubriken "Penningtvätt".